Криптовалютный «черкизон»: почему силовики проверяют ТЦ «Фуд Сити»

Вчера шерстили ТЦ «Москва Сити» и «Садовод», сегодняшнее утро началось с облавы на третьем торговом комплексе, принадлежащем тем же владельцам, Году Нисанову и Зараху Илиеву, ТЦ «Фуд Сити». Схема та же, что и вчера. Крупные силы ОМОНа блокируют рынок, препятствуют его работе и начинается шмон. Кто не спрятался, я не виноват. В «Фуд Сити» кто-то включил пожарную сигнализацию и торговый комплекс полиции достался практически пустым. Чистая победа! Почти все работники «Фуд Сити» смогли сбежать. Продавцы и покупатели тихо мирно растворились в московском утре. Следственные действия проводятся на пустых площадках. Вокруг — тишина. Торговый комплекс закрыт. Помнится президент Путин недавно призывал ответить на санкции облегчением работы бизнеса. ОМОН принял к исполнению пожелание президента, - пишет в ЖЖ блогер Taxfree.

То, что проверки идут на площадках принадлежащих одним и тем же людям, говорит о том, что проблемы именно у владельцев, а не у формата торговли. Ходят слухи что семьи они уже вывезли за границу.

Есть также слухи, что перед рейдами Года Нисанова убеждали профинансировать новые правительственные проекты. Напомню, что «Садовод», и «Москва», и «Фуд Сити» принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой владеют долларовые миллиардеры Год Нисанов (состояние по оценке российского Forbes – $3,3 млрд) и Зарах Илиев ($3,3 млрд). Это справка для тех, кто думает: мол, базар-вокзал это все... Не знаю, как для вас, но там где крутятся миллиарды долларов, это серьёзное дело.

Рейды на объектах начались рано утром 11 марта. СМИ писали, что причиной обысков могли стать этнические стычки, произошедшие в столице накануне. Так, очередной конфликт между мигрантами произошел в минувшие выходные. 8 марта на Белореченской улице произошла массовая драка, участники которой были вооружены ножами и травматическим оружием. После конфликта за медицинской помощью обратились четыре человека, один из них был госпитализирован.

По официальной версии, сотрудники ФСБ, Росгвардия и МВД пытаются найти зачинщиков конфликтов. В результате облав силовики отчитались о задержании несколько десятков мигрантов, которых проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране, а также на причастность к ряду преступлений.

Перед рейдами Году Нисанову настойчиво предлагали профинансировать новые крупные проекты в Москве, но бизнесмен ответил отказом – инвестировать в столицу он больше не планирует и выводит все свои активы за границу.

Китайцы, работающие на рынке и в торговом центре, также были осведомлены о проведении силовых операций, поэтому, когда правоохранители нагрянули в «Москву» и «Садовод», там находились только те, «кому некуда идти».

Стоит отметить, что директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов в интервью «Ведомостям» рассказывал, что «Садовод» и «Москва» «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». С его слов, на рынках были созданы криптовалютные фермы. Главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве являются выходцы из Китая, которые таким образом экономят и уходят от налогов. Полупанов оценивал расчеты по таким операциям в сумму до 600 млрд рублей в месяц.