Молдавия перепроверит схему отмывания $20 млрд из России

Расследование криминальной схемы раньше уже было инициировано в стране. Во время него удалось установить, что россияне, которые хотели вывести средства из страны, инициировали в Молдавии в отношении себя или компании фиктивные судебные иски о взыскании задолженности, которой на самом деле не существовало. Истец выигрывал дело в суде, а ответчик выплачивал штраф. В 2017-м по данному делу обвиняемыми проходили 15 судей и три судебных исполнителя, но в этом году всех их оправдали. Отмечается, что по такой схеме с 2010 по 2014 годы было отмыто не менее 20 миллиардов долларов.

“Это колоссальная сумма для нашей страны, ВВП которой, например, в 2013-м было ниже 8,5 миллиарда долларов”, - прокомментировала представитель проевропейской “Платформы “Достоинство и правда” Инга Григориу. Ее слова приводит ТАСС. Григориу добавила, что до сегодня по данному делу нет никакой ясности, и ни одно контролирующее ведомство: ни Центр по борьбе с коррупцией, ни Нацбанк, ни Минюст, ни Национальная комиссия по финансовому рынку не отреагировали на произошедшее.

Сейчас платформой при правительстве была учреждена специальная комиссия, которая займется расследованием преступной схемы.