Блогеры Чекалины вновь «попались». Грозит ли им на этот раз реальный срок?

Юлия Литвиненко

У блогеров Валерии и Артема Чекалиных снова проблемы с правоохранительными органами. Как стало известно, МВД возбудило очередное уголовное дело в отношении «известных блогеров» по статье 193.1 УК РФ («Совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Суть претензий

Согласно версии следователей, злоумышленники, «среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу», производили информационный продукт — фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн.

• Как уточняет «Коммерсант», речь идет о блогерах Валерии (Лерчек) и Артеме Чекалиных, а также соучредителе компании по торговле косметикой — ООО «Лейтик мейкап» — Романе Вишняке.

При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.

«В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов», — добавили в МВД.

В итоге, согласно предварительной информации, за полгода фигуранты вывели из России более 250 млн рублей.

От пяти до десяти лет

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

• Согласно положениям статьи, нарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать соучастников преступления, а также разыскивать деньги и имущество, «полученные криминальным путем».

Как отмечает StarHit, следствие намерено добиться ареста недвижимости Артема Чекалина в Дубае. В местах проживания блогеров сейчас проводятся обыски. Кроме того, правоохранители собираются осмотреть другие объекты недвижимости, принадлежащие Артему и Валерии:

• три элитные квартиры в Москве;
• дом в Истринском районе;
• таунхаус в Ильинском;
• два помещения в столице.

Лерчек «наговорила лишнего»

Фигурантов дела задержали в ночь на 3 октября. Как сообщает RT, полиция уже собиралась отпускать Чекалиных, но Валерия, судя по всему, «наговорила лишнего» во время допроса. В итоге их задержали на 48 часов.

Отмечается, что после объявления решения у блогера Лерчек случилась истерика.

«Артем находился в отделе с утра, сотрудничал со следствием. Валерия приехала около 23:00 со своей командой адвокатов. Артем Чекалин уже собирался ехать домой, все были уверены, что обоих отпустят. Но, когда с допроса вышла Валерия, бывшим супругам объявили о задержании на 48 часов. После этого с ней случилась истерика: кричала, плакала, падала на пол», — рассказал источник.

В результате блогеров поместили в изолятор временного содержания на Профсоюзной улице. В ближайшее время Чекалиных привезут в суд для избрания им меры пресечения.

Источники «Коммерсанта» предположили, что следствие, скорее всего, будет просить суд о домашних арестах и запретах определенных действий.

Эксперт: ранние уголовные дела могут отразиться на мере пресечения

По словам кандидата юридических наук, главы Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александра Карабанова, действующая сегодня система контроля за сомнительными сделками может с легкостью установить такие незаконные финансовые проводки, как в случае с Чекалиными.

Кроме того, добавил он, ранее возбужденные уголовные дела — это материал, который негативно характеризует их личности. И это наверняка негативно отразится на избрании им меры пресечения и последующем приговоре, считает эксперт.

«Криминальное» прошлое

Впервые Чекалиными правоохранительные органы заинтересовались в прошлом году. Весной 2023-го Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов более чем на 311 млн руб., а ее (тогда еще) мужу Артему — в пособничестве.

Согласно утверждению следствия, блогер не платила НДС и НДФЛ во второй половине 2020 года и весь 2021 год.

• Тогда при проведении обысков в доме Чекалиных силовики обнаружили множество предметов роскоши, дорогие авто, ювелирные изделия и коллекцию золота в слитках.

Позднее в отношении пары возбудили еще одно уголовное дело — уже по факту отмывания 133 млн руб.

В ноябре прошлого года адвокат супругов рассказал, что они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа.

1 марта этого года стало известно, что следствие полностью прекратило уголовное дело в отношении Чекалиных.

Спустя некоторое время после «оправдания» Чекалиных Лерчек подала на развод после 11 лет брака.

«Охота» за блогерами — логичное и предсказуемое явление

По мнению экспертов, «внезапным ажиотажем» действия налоговой службы и силовиков в отношении известных блогеров назвать нельзя — они и раньше «интересовались способами оптимизации, применяемыми физическими лицами», заявлял управляющий партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.

В свою очередь, управляющий партнер юридической компании Taxology Сергей Семенов пояснил, что основная причина претензий налоговых органов кроется в «дробленке», то есть искусственном способе перераспределения выручки от блогерской и прочей медийной деятельности.

Эксперты указывают, что такие схемы знакомы многим и выглядят они следующим образом:

• Блогеры открывают ИП, а при превышении лимита по доходам, вместо того чтобы переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ, выводят деньги на аффилированные и контролируемые ими ИП (например, близких друзей или членов семьи).

Как налоговики выявляют дробление бизнеса?

Как пояснила старший налоговый юрист Tax Compliance Евгения Заинчуковская, с точки зрения дробления инфобизнеса есть обстоятельства, которые привлекают внимание налоговых органов к продажам инфопродуктов через интернет:

• Вся проектная группа, работающая над созданием инфопродукта, применяет специальный налоговый режим, как правило, это УСН.
• Функции и риски между участниками проектной группы слабо разграничены или не разграничены в принципе.
• Гражданско-правовые отношения между участниками проектной группы никак не оформлены или оформлены ненадлежащим образом.
• Участники проектной группы не могут пояснить, чем именно они занимаются и по какому принципу распределяется плата между ними.
• Интернет-эквайринг принимает оплату на любое из лиц, участвующих в проекте.
• Расширение проектной группы происходит всякий раз, когда участники группы получают выручку, приближенную к предельным лимитам по УСН.
• В отношениях с клиентами участники проектной группы позиционируют себя в качестве создателей единого продукта.