Дело кооператива «Бест Вей»: Приморский суд столкнулся с нестыковками обвинения

Иван Петровский

Рассмотрение дела началось с оглашения обвинительного заключения прокурором городской прокуратуры Филиппом Голубевым, после чего обвиняемые и их адвокаты озвучили свои мнения к представленным данным.

Как пишет издание «Правда. ру. , никто из 10 подсудимых ни по одному из пунктов обвинения виновным себя не признал. Более того, обвиняемые называли доводы следствиями смехотворными, что вызвало улыбку даже у судьи Екатерины Богдановой, ведущей дело.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Предварительное расследование велось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По версии следствия, противоправная деятельность велась с 2014 года на территории девяти регионов России. Злоумышленниками были созданы подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, которые работали под единым брендом Life is good. Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо получение дохода в размере до 30% годовых. При этом, как считают следователи, приобретение недвижимости и обещанные выплаты совершались за счет привлечения средств новых клиентов. Кроме того, граждан вводили в заблуждение об уровне доходности вложений, указывая в договорах параметры гораздо ниже обещанных. Полученные от вкладчиков деньги похищались. Потерпевшим по уголовному делу признан 221 человек, общий ущерб этим гражданам составляет, по данным следствия, 280 млн рублей.

По мнению самих пайщиков и их адвокатов, столь малое число потерпевших вызывает недоумение. Ведь по данным самого следствия у компании «Гермес» были многие десятки тысяч клиентов .

— В деятельность финансовой пирамиды были вовлечены более 18 тысяч россиян. Они вложили в жилищный кооператив более 15 миллиардов рублей, два миллиарда из которых организаторы криминальной схемы присвоили. — сообщала в начале февраля 2024 года официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём ТГ-канале.

Адвокаты комментируют это заявление так: «18 тысяч пайщиков — в кооперативе, тогда как все эпизоды уголовного дела связаны с компанией „Гермес“. Ни один потерпевший не предъявляет претензий к кооперативу! Следствие действительно утверждает, что 2 млрд рублей из 16 (а не 15) млрд рублей, поступивших в кооператив, были присвоены, но в действительности это вступительные и членские вносы, которые аккумулировались в фондах развития кооператива и направлялись на организационные нужды — согласно уставу кооператива. Из паевых взносов все 100% направлялись на покупку недвижимости».

Простой расчет показывает, что пострадали от деятельности «мошенников» меньше двух процентов инвесторов в «Гермес», тогда как многие тысячи других россиян были вполне довольны результатами своих вложений и даже активно защищали менеджеров кооператива, подписывая петиции в соцсетях и обращения в органы власти (об этом, в частности, сообщали «Новые Известия»).

В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба следствие ходатайствует о наложении ареста на более чем 2300 квартир, находящихся в собственности кооператива, наложен арест на денежные средства на счетах компании в сумме свыше 3,7 миллиарда рублей. Также арестованы активы фигурантов на общую сумму порядка 1 миллиарда рублей.»

И тут тоже возникает простой вопрос: если жилье не строилось, а деньги выводили на личные счета организаторов бизнеса, то откуда взялись 2300 квартир? И почему счета компании не были обнулены, а на них хранились несколько миллиардов рублей?

Опять же странным представляется адвокатам состав подсудимых. В то время как основатель компании Life is Good и кооператива «Бест Вей» Роман Василенко находится за границей, на скамье подсудимых оказались люди, далекие от принятия ответственных решений. Как отмечают их адвокаты, они либо технические исполнители, либо, как 83-летний Виктор Иванович Василенко, родственники руководителей компании.

Так Анна Высоцкая к моменту ареста уже полгода не работала в «Лайф-из-Гуд», а до этого занималась организационно-техническим обеспечением конференций, проводимых этой компанией, а также отвечала за информационную часть интернет-сайта; Александра Григорьева была директором одного из вспомогательных юридических лиц фирмы «Лайф-из-Гуд»; Елена Соловьева работала главным бухгалтером ООО «Эксперт» — фирмы, занимавшейся юридической проверкой и организацией оценки недвижимости, приобретаемой кооперативом «Бест Вей»; Михаил Измайлов — индивидуальный предприниматель и рядовой пайщик кооператива «Бест Вей»; Анатолий Наливан — также индивидуальный предприниматель, пайщик кооператива и уполномоченный пайщиков «Бест Вей» от крупного региона; Дмитрий Мазанов — ИП и рядовой пайщик; Альмира Гильберт и Дмитрий Выдрин на момент привлечения в качестве обвиняемых не работали.

«В обвинительном заключении, — подчеркивают адвокаты, — говорится о хищении денежных средств в форме невыплаты иностранной инвестиционной компанией „Гермес“ лицам, признанным потерпевшими, 30-процентного пассивного дохода. Обвинение строится на показаниях лиц, признанных следствием потерпевшими, о том, что они перечисляли денежные средства в наличной форме или в форме перевода на банковские карты посредникам для размещения на счете в „Гермесе“. При этом как минимум большинство обвиняемых в качестве таких посредников не выступали. И вообще подавляющее большинство посредников, фигурирующих в деле, не проходят по делу даже в качестве свидетелей».

Но самое любопытное: никто из потерпевших не представил какого-либо письменного договора, в которых им были обещаны 30 процентов годовых на вложенные средства. Нет у многих «инвесторов» и подтверждений о переводе денег. Именно поэтому ни один из потерпевших не имеет постановления гражданского суда о том, что «Гермес» им действительно должен и обязан выплатить долг.

У некоторых есть постановления гражданских судов о том, что им обязаны вернуть деньги посредники — не более. Такие возвраты произошли, и, насколько известно, в том числе и во внесудебном порядке и даже без официальных претензий — но обязательства по поводу 30% годовых гражданскими судами не были признаны.

Обвинительным заключением, подчеркивают адвокаты, не подтверждено и событие преступления:

«221 потерпевший набирался с большим трудом и, насколько известно, путем долгих уговоров; следственная группа „добирала“ количество потерпевших даже после завершения следственных действий — в нарушение УПК. При этом, по данным самого следствия, у „Гермеса“ многие десятки тысяч клиентов в России — то есть огромное большинство из клиентов „Гермеса“ не предъявляло никаких претензий, а претензии 221 гражданина не подтверждены ни документами, ни гражданскими судами».

Столь малое число потерпевших вызывает сомнения и в главном обвинении — строительстве финансовой пирамиды, которая, как известно, создается за счет большого числа вкладчиков для обогащения незначительной части организаторов и их партнеров.

«Число лиц, которым присвоен статус потерпевших, — 221, количество российских клиентов в „Гермесе“ — десятки тысяч. Десятки тысяч финансировались за счет 221?» — удивляются адвокаты.

На фоне этого не только нахождение подсудимых в СИЗО, но и сам их статус как подсудимых выглядят странно.

По словам адвокатов, в обвинительном заключении используются удивительные формулировки: «Указанные физические лица могли быть причастны к организации деятельности по привлечению денежных средств граждан в форме „финансовой пирамиды“.

Не менее удивительны попытки «привязать» к уголовному делу кооператив «Бест Вей» — признанный постановлением руководителя следственной группы гражданским ответчиком по делу.

«Утверждается, что кооператив был частью холдинга „Лайф-из-Гуд“, но такого холдинга никогда не существовало ни юридически, ни фактически. Кооператив по самой своей юридической природе не может быть частью холдинга. Были компания „Лайф-из-Гуд“, которая выполняла для кооператива маркетинговые задачи по договорам, и компания „Гермес“, с которой у кооператива не было никаких ни финансовых, ни организационных отношений».

Также непонятно, по словам адвоката, почему при установленном следствием ущербе потерпевшим в размере 280 млн рублей (от вложений в «Гермес») арестовываются средства на счетах кооператива на сумму 3,7 млрд рублей: «Только потому, что кто-то из потерпевших заявил о наличии морального вреда в 1 млрд рублей? Такие анекдотические заявления прозвучали в суде — анекдотические, потому что даже при причинении смерти назначаемый ущерб не превышает нескольких миллионов».

Говоря о незаконности кооператива, по словам адвокатов, обвинители ссылаются на показания специалистов ЦБ — но потребительские и жилищные кооперативы не регулируются ЦБ. Признаки финансовой пирамиды, обнаруженные специалистами ЦБ, не тождественны тому, что кооператив является финансовой пирамидой, тем более что к такому заключению может прийти только суд. Кроме того, по словам адвокатов, авторы обвинительного заключения очень вольно обращаются с новым заключением бухгалтерской экспертизы, проводившейся следствием в конце 2023 года.

«Оно, — говорят адвокаты, — мало отличается от заключения 2022 года, и в нем также указывается, что только 19-20% средств кооператива шли не на покупку недвижимости, а на задачи обеспечения деятельности кооператива: маркетинговые, организационные, финансовые, что является совершенно нормальным соотношением и никак не свидетельствует о „присвоении“ денег, о котором говорится в обвинительном заключении. Тем более что эти средства расходовались не из паевых средств, а из специальных фондов кооператива и расходовались исключительно по договорам, исполнение которых подтверждено актами».

«Все обвинительное заключение — бездоказательное, и буквально по каждому пункту будет нами оспариваться в ходе судебного следствия», — резюмируют адвокаты

А тем временем пайщики кооператива по-прежнему живут между небом и землей. Вот, например типичная ситуация с одним из несостоявшихся владельцев квартиры в Петербурге.

Иван стал пайщиком кооператива в 2015 году, накопил на первоначальный взнос, и в его интересах кооператив приобрел 2-комнатную квартиру в Токсово за 3,15 млн рублей. Ежемесячный платеж — около 14 000 ₽, что составляло примерно 20% от его зарплаты. В 2022 году он полностью расплатился за жилье. Подал документы в Росреестр, чтобы переоформить его в свою собственность, как и положено по закону, предоставив справку кооператива о погашении пая. Но в регистрации права частной собственности на квартиру Ивану было отказано: квартира пока остается в собственности кооператива из-за ареста всех квартир по ходатайству следствия.

Казалось бы, что в такой ситуации пайщики могли бы считать себя обманутыми и предъявлять претензии руководству кооператива. Однако вместо судебных исков десятки пайщиков записали… поздравления кооперативу в социальных сетях по случаю 9-й годовщины его работы.

«Мы — огромная семья, — сказал в своем поздравлении пайщик Евгений Иорданиди из Санкт-Петербурга, — Только действительно близкие люди могут предоставить средства на покупку квартиры на десять лет и не спрашивать проценты. Уже два года я живу в квартире, приобретенной с помощью кооператива. Несмотря на трудности, которые свалились на наш кооператив, мы не унываем, верим в правду и силу закона».

«Я приобрела квартиру с помощью нашего кооператива, — подчеркнула Людмила Марченко из Тюмени, — Хочу выразить огромную благодарность руководителям кооператива, всем адвокатам и юристам, которые ведут кропотливую работу по отстаиванию интересов кооператива, всем пайщикам, которые не остались в стороне. Мы объединились, чтобы жить — жить в тех квартирах, в которых мы сами хотим»

Многие люди отмечают, что верят в торжество справедливости, так как живут в правовом государстве, где соблюдаются законы.