Виноват, ухожу: глава криптобиржи ушел в отставку и признался в отмывании денег

О своем уходе основатель Binance сообщил на странице в соцсети X (заблокирована в РФ).

«Сегодня я ушел с поста гендиректора Binance. Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — заявил Чжао.

Он также рассказал о желании сделать перерыв после 6,5 лет безостановочной работы. Предприниматель не исключил, что в будущем займется инвестированием, но подчеркнул, что не видит себя в должности гендиректора любого другого стартапа. Его место в Binance займет экс-глава отдела по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.

Ранее Минюст США обвинил криптобиржу в нарушениях законодательства, связанных с денежными переводами и отмыванием денег из-за отсутствия эффективной системы противодействия этому.

Утверждается, что криптобиржа предоставляла услуги пользователям из Ирана, не имея для этого соответствующего разрешения от Минфина США. По версии обвинения, Binance умышленно нарушала американские законы с 2017 по 2022 годы. Генпрокурор Меррик Гарланд заявил, что властям удалось добиться признания вины от Binance и ее гендиректора. Криптобиржу обязали выплатить 4,3 млрд долларов для урегулирования споров, из которых 1,81 млрд долларов — в течение 15 месяцев и еще 2,51 млрд долларов — в рамках сделки с Минюстом.

Как сообщают западные СМИ, ссылаясь на судебные документы, уход Чжао с поста связан с запретом на его работу с криптобиржей в течение трех лет. Среди условия мирового соглашения также выход Binance из США в течение пяти лет. В это время американские власти будут контролировать работу платформы, в том числе получат доступ ко всем данным и системам.

Сам Чжао заплатит 50 млн долларов. Ему грозит наказание до 18 месяцев заключения. Он уже вышел на свободу под залог 175 млн долларов и должен будет явиться на следующее слушание 23 февраля 2024 года. Более того, ему разрешили уехать в ОАЭ, но он обязан вернуться в США за 14 дней до заседания. Он также должен информировать правительство США и своего адвоката о месте проживания и актуальном номере телефона. В случае нарушения заключенного договора ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Справка: Binance — крупнейшая в мире биржа по объему торгов криптовалютой, а также ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры.

В конце сентября Binance заключила соглашение о продаже российского бизнеса для ухода из России. Все свои активы она передает компании-однодневке CommEX. Утверждается, что этот процесс будет плавным и растянется на год. В это время новых пользователей будут подключать уже к новой платформе, а старых постепенно будут переводить на нее. Сделка не предусматривает вероятности обратного выкупа.

Исход криптобиржи с российского рынка был ожидаемым, когда за нее взялся американский регулятор. В феврале российским клиентам заблокировали p2p-операции в долларах и евро, в августе — со всеми другими валютами, за исключением рубля, а пользователям из других стран заблокировали возможность проводить операцию в рублях.