ЦБ РФ усиливает контроль за обналичиванием денег по ресторанной схеме

В результате анализа операций по приему платежей от клиентов, выявлены некоторые уязвимости, которые могут быть использованы нечестными участниками рынка. Некоторые кафе и рестораны используют терминалы безналичной оплаты и кассовые аппараты, зарегистрированные на чужих лиц. Благодаря этому они могут не перечислять деньги на свои счета, а отправлять их автосалонам и турфирмам для покупки наличных или даже переводить деньги на счета граждан. Для клиента все это выглядит нормально: он получает чек, а в банковской выписке платеж указывается как «ресторанный», пишет dailymoscow.ru.

Банк России усиливает контроль за обналичиванием денег через ресторанную схему, чтобы предотвратить уклонение от налогов. Об этом сообщил Олег Савченко, заместитель председателя Комитета Государственной думы по финансовому рынку.