Агент ФБР работал на Олега Дерипаску против его конкурента Владимира Потанина

В отношении Дерипаски в прошлом МакГонигалу было поручено вести расследование, однако итогом стала работа на самого олигарха.

Как пишет Ъ, Чарльз МакГонигал служил в ФБР в Нью-Йорке с 1996 года. В 2018 году ушел в отставку. В суде экс-агент в попытке смягчить наказание пошел навстречу следствию и признал, что выполнял поручения Олега Дерипаски с весны по осень 2021 года. МакГонигал проводил частное расследование в отношении конкурирующего бизнесмена из России.

Детали сговора

Reuters называет конкурентом Дерипаски Потанина и приводит детали контрразведки МакГонигала — экс-агент работал над включением главного акционера «Норникеля» в санкционные списки США. Бывший агент ФБР получил за работу $17,5 тыс, которые были переведены из России через счета на Кипре и в Нью-Джерси в попытке замаскировать источник платежей. Кроме того, по словам помощника прокурора США Ребекки Делл, МакГонигал вел переговоры, чтобы найти скрытые активы конкурента Дерипаски в обмен на выплату до 3 миллионов долларов. Однако в этом вопросе расследование не дало результатов, а вот в санкционный список США Владимир Потанин попал.

Схему оплаты раскрыли в материалах суда: в августе 2021 года МакГонигал и его команда подписали контракт, по которому некая кипрская корпорация будет платить корпорации, базирующейся в Нью-Джерси 51 280 долларов при исполнении контракта и 41 790 долларов в месяц за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Хотя фирма в Нью-Джерси принадлежала другу МакГонигала, платежи по контракту фактически производились в пользу бывшего агента ФБР.

МакГонигал заявил, что Дерипаска переводил деньги со счета в российском АО «Газпромбанк» через банк на Кипре на счет в Нью-Джерси и далее МакГонигалу. По его словам, эта договоренность была направлена ​​на то, чтобы скрыть Дерипаску как источник незаконных платежей.

Вместе с МакГонигал по нью-йоркскому делу также обвиняется Сергей Шестаков, гражданин США и бывший российский дипломат, работавший в Нью-Йорке судебным переводчиком. По данным правительства США, МакГонигал вышел на пенсию в 2018 году, а в следующем году работал вместе с Шестаковым в безуспешной попытке добиться отмены санкций против Дерипаски. В электронной почте он и Шестаков называли Дерипаску «лицом», «нашим другом из Вены» и «венским клиентом», заявили прокуроры.

Что грозит участникам сделки

Если МакГонигал по законам США может отправиться в тюрьму на 5 лет за сговор, то в России по статье 284.2 за призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ и ее граждан может грозить штраф или лишение свободы до 3-х лет.

«Я понял, к чему привели мои действия, и я глубоко раскаиваюсь в этом», — заявит МакГонигал на суде. «Я выступаю перед вами в этом суде, чтобы взять на себя полную ответственность, поскольку мои действия никогда не были направлены на то, чтобы навредить Соединенным Штатам, ФБР, моей семье и друзьям», — приводит его слова Washington Post.

Не исключено, что в перспективе российские правоохранительные органы могут заинтересоваться ходом дела экс-агента ФБР. Учитывая, что санкции против Владимира Потанина США ввели, а санкции Минфина, введенные против Дерипаски еще в 2018 году, значительно смягчили, заявления МакГонигала могут стать прямым доказательством вины Олега Дерипаски.