Жителю Ярославля грозит до 7 лет тюрьмы за отмывание денег клиентов

9 августа 2023, 09:53

В обычном офисе в Кировском районе города Ярославля 59-летний местный житель в период с 2019 по 2023 годы оказывал услуги по отмыванию денег как физическим, так и юридическим лицам. Его деятельность не была зарегистрирована и не имела официального статуса.

В ходе расследования сотрудники Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что мужчина накопил более 13 миллионов рублей путем совершения незаконных операций под видом комиссионного вознаграждения, пишет Pravda.Ru.

В настоящее время подозреваемому запрещено покидать страну, ему может грозить тюремное заключение до семи лет.

Подпишитесь

Сетевое издание «Новые Известия on-line»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-79279.

Главный редактор: Андрей Краснобаев, [email protected]

Учредитель: ООО «ГАЗЕТА "НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ"»

Телефон: +7 (495) 640-25-53

Адрес: 121357, г. Москва, ул. Артамонова, д. 16, корп. 3

Реклама: [email protected]