В Ростове-на-Дону задержали восемь нелегальных банкиров, получивших 1,3 млрд рублей

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей», — сообщила Волк (цитата по «МВД Медиа»).

Согласно предварительным данным, с 2007 по 2022 год теневые банкиры оказывали различные виды услуг, предоставляя возможность компаниям обналичивать денежные средства и уклоняться от уплаты налогов.

Для этого злоумышленники разработали схемы, в которых использовали подставных лиц были зарегистрированы 38 организации, деятельность которых якобы была связана со строительством, грузоперевозками, торговлей. На деле же через эти фирмы проходили фиктивные транзакции.

Официальный представитель МВД отметили сложную многоуровневую цепочку перечислений для придания законного вида банковским операциям при перечислении средств между подконтрольными юрлицами.

«За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей», — добавила Волк.

В ходе обысков правоохранители изъяли банковские и бухгалтерские документы, выписки операций по счетам, диски с финансовой информацией, а также другие предметы, подтверждающие причастность подозреваемых к ведению нелегальной банковской деятельности.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления в соответствии со ст. 172 УК РФ — Незаконная банковская деятельность и ее последствия. Четверо фигурантов дела отправлены под домашний арест, еще четверым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.