Екатерина Максимова
"Один из самых влиятельных российских олигархов <...> был обвинен Министерством юстиции США в нарушении уголовных санкций", - пишет The Guardian.
Издание напоминает, что основатель компании "Базовый элемент", экс-глава Русала Дерипаска впервые подвергся санкциям США в 2018 году и с тех пор "различными способами уклонялся от них, используя корпоративные подставные компании для сокрытия своей деятельности".
Так, в США российского бизнесмена обвиняют в попытке перевести на российский счет 3 млн долларов - выручки от продажи американской музыкальной студии. "Однако самый сложный случай касается предполагаемой подруги Дерипаски, 33-летней Екатерины Ворониной, которой было предъявлено обвинение в даче ложных показаний агентам США во время одной из ее попыток въехать в США", - сообщает издание.
The Guardian так описывает фабулу уголовного дела:
-Дерипаска и его соратники сначала организовали поездку Ворониной в США в 2020 году с целью родить ребенка в США. Министерство юстиции заявило, что Дерипаска потратил сотни тысяч долларов на то, чтобы Воронина воспользовалась системой здравоохранения США, потому что он не доверял российской системе больниц, и в какой-то момент проинструктировал ее быть «осторожной», обсуждая свои планы с агентами США. После рождения их ребенка, который является американцем, соратники Дерипаски сговорились, чтобы попытаться скрыть личность Дерипаски как отца ребенка, частично изменив написание фамилии ребенка.
Еще одно издание - JDSUPRA, добавляет, что гражданка Воронина пыталась въехать в США еще и в 2022 году, чтобы родить в штатах второго ребенка. Для чего Воронина и помощница Дерипаски - Наталья Бардакова, "сделали ложные заявления, чтобы скрыть финансирование Дерипаски и связь с Ворониной", но их попытка была сорвана. Ворониной было отказано во въезде, и она немедленно вернулась в Стамбул из США.
The Guardian напоминает, что Дерипаску "долгое время считали любимым промышленником Владимира Путина".
"Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что обвинительное заключение после "несправедливого и неспровоцированного вторжения России в Украину" продемонстрировало приверженность США привлечению к ответственности тех, кто уклоняется от санкций США и "помогает российскому режиму". Министерство юстиции заявило, что 55-летний Дерипаска и трое других сообщников, в том числе один гражданин США, использовали ложь и обман, чтобы нажиться на американском образе жизни и извлечь из него выгоду" - сообщает The Guardian.
Обвинения, выдвинутые в США против бизнесмена и его помощниц, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
Олег Дерипаска из-за присоединение Крыма к России попал под санкции - 6 апреля 2018 года он был включен в SDN-лист. Бизнесмен попытался оспорить решение Америки и обратился в Верховный суд США. Основным аргументом Дерипаски стало утверждение, что OFAC превысило свои полномочия, вводя ограничения, не связанные с чрезвычайным положением в стране. 4 октября текущего года суд отклонил апелляцию миллиардера из России.
Напомним, из-под санкций США ранее был выведен олигарх Роман Абрамович. Об этом президента Америки Д. Байдена лично попросил президент Украины Зеленский, сообщал в марте 2022 года "Коммерсанть".