Жители Кабардино-Балкарии добровольно вложили в финансовую пирамиду миллиард рублей

Как сообщает пресс-центр МВД РФ, по делу о финансовой пирамиде были задержаны в общей сложности 18 человек, среди которых пятеро — предполагаемые организаторы криминальной схемы.

По данным официального представителя ведомства Ирины Волк, двое предполагаемых подельников аферистов объявлены в розыск, в отношении остальных фигурантов приняты решение об отправке их в СИЗО, домашнем аресте либо запрете определенных действий.

По факту создания пирамиды силовики возбудили целую серию уголовных дел о создании преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и о легализации средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Всем 18 задержанным предъявлены обвинения, дела объединены в одно производство.

Деньги у местных жителей организаторы пирамиды с 2020 года выманивали под видом «инвестиций». Они обещали своим жертвам баснословные прибыли. В рекламе, которую они размещали, говорилось, что всего за месяц «инвестиционной деятельности» можно получить прибыль в 100% всего за один месяц.

Как и в других аналогичных мошеннических проектах, шанс получить высокие дивиденды был лишь у первых участников пирамиды, которым шли выплаты за счет вложений новых жертв.

Деятельность «суперприбыльной» инвестиционной кампании активно продвигали в соцсетях местные блогеры, отмечает «Коммерсант».

В общей сложности от почти 3000 жертв аферы организаторы пирамиды сумели получить свыше 915 млн рублей. Несмотря на активную рекламную кампанию, выплачивать дивиденды участникам финансовой схемы аферисты прекратили еще в 2020 году.

Многомиллионные поступления они тратили на свои нужды. Для себя они купили грузовик с прицепом за 9 млн рублей, а также землю и дом в Подмосковье за 33 млн рублей. Вскоре после покупки недвижимости злоумышленники перепродали подмосковную «дачу» на 5,5 миллиона рублей дороже.

При проведении следственных действий силовики обнаружили у участников схемы 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн руб., 139 единиц ювелирных изделий стоимостью 9,7 млн руб., а также деньги на общую сумму 21 млн руб. и $20 тысяч. Сейчас имущество аферистов арестовано ради удовлетворения требований кредиторов.

Ранее стало известно, что во время пандемии деятельность финансовых пирамид, аферистов и «романтических обманщиков» активизировалась не только в России, но и в других странах. Так, в США любовники-аферисты в 2021 году выманили у граждан страны рекордные $547 млн. Общее количество «мошенничеств на чувствах» за год выросло на 80%.