Минюст США указывает, что кража была совершена при взломе биржи Bitfinex в 2016 году. У задержанных изъяли криптовалюту на $3,6 млрд. Несанкционированные транзакции отправили украденную криптовалюту в цифровой кошелек, находящийся под контролем Лихтенштейна.
6 февраля стало известно, что россиянина задержали во французском департаменте Верхняя Савойя. Его подозревают в отмывании денег, связанных с оборотом наркотиков.