Представитель Банка России прокомментировал статью «РБК» «ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами», уточнив некоторые моменты.
«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — рассказал представитель ЦБ.
В пресс-службе регулятора отметили, что в новых формах запроса идентифицирующая информация запрашиваться не будет. Таким образом будут использоваться обезличенные реестры переводов физических лиц, соответствующих определенным критериям отбора.
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 1 января ЦБ получит контроль над всеми денежными переводами между физлицами для борьбы с подпольным бизнесом, нелегальными казино и криптообменниками, Для этих целей разработана новая форма отчетности банков.