Posted 25 августа 2021,, 05:21

Published 25 августа 2021,, 05:21

Modified 25 декабря 2022,, 17:39

Updated 25 декабря 2022,, 17:39

Банки пожаловались на сложности блокировки переводов онлайн-казино

Банки пожаловались на сложности блокировки переводов онлайн-казино

25 августа 2021, 05:21
Российские банки попросили Роскомнадзор о предоставлении им доступа к реестру доменных имен, чтобы иметь возможность автоматически проверять сайты клиентов и выявлять незаконные онлайн-казино. Пока же кредитные организации вынуждены проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу только в «ручном» режиме.
Сюжет
Банки

Как следует из письма Национального совета финансового рынка (НСФР) вице-спикеру Совета федерации Николаю Журавлеву, банки просят о доработке законодательства для того, чтобы могли получить доступ к реестру организаций, деятельность которых запрещена в России.

Речь идет о законе №115, запрещающем банкам принимать на обслуживание или проводить платежи по поручению компаний, если их сайт внесен в такой реестр. Напомним, что в него включены и адреса онлайн-казино. Банкам же остается только формировать индивидуальные запросы, чтобы узнать о наличии сайта клиента в списке. Замглавы НСФР Александр Наумов указал, что сложность заключается и в том, что клиенты-юрлица не «привязаны» к конкретным сайтам.

- Как банк может определить организацию по доменному имени? Банк работает с клиентами, у которых есть название, у которых есть коды регистрации, а по доменному имени можно вообще организацию не найти. Получается, что эту информацию придется отдельно запрашивать у клиента, но как потом проверить ее достоверность — вопрос, - приводит РБК слова эксперта.

По его мнению, системы банков нужно интегрировать с реестром. Или же нужно направлять запрос, например, по ИНН компании, в реестр. Тем не менее, на сегодняшний день такой возможности у банков нет. Отметим, что за последнее время Центробанк отозвал лицензии у ряда банков за расчеты в нелегальных казино. Речь идет об РФИ-банке, РИБ, "Онего", "Финтех" и ряда других.