Банкира Балло обвинили в растрате €35 млн

Экс-банкир и основатель одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий ООО «СП „Аркаим“» Анатолий Балло решением Тверского райсуда Москвы был взят под стражу 24 июня по ходатайству следственного департамента МВД.

Как сообщает «Коммерсант», бывший топ-менеджер ВЭБа и его сообщник Александр Лепихов могли похитить путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) €35 млн из средств, выделенных при содействии банкира Балло госкорпорацией на развитие возглавляемого Лепиховым СП.

Как отмечает издание, скандально известное предприятие ООО «СП „Аркаим“» было образовано в 2008 году в статусе инновационного проекта федерального уровня. Проект обошелся в 14,3 млрд руб., из которых 11,5 млрд руб. предоставил ВЭБ.

«Через четыре года в поселке Октябрьский под Ванино функционировал уже целый комплекс лесоперерабатывающих заводов мощностью 1,2 млн куб. м круглого бревна в год», — говорится в сообщении.

Однако очень скоро мега-проект «забуксовал»: уже 31 мая 2014 года на предприятии была введена процедура наблюдения — убыток составил 235,7 млн руб., при этом долгосрочные обязательства «Аркаима» на конец 2014 года оценивались в 20,5 млрд руб.

По мнению следователей, Балло и его сообщники вместе похитили порядка $14 млн, это часть кредита, который был выдан ОАО «Евразийский» на покупку компании «Югводоканал».

Уголовное дело было прекращено в 2015 году. Спустя год Балло покинул пост заместителя главы «Внешэкономбанка», занимаемый им до следствия. Напомним, что прекращение расследования было связано с тем, что вскрылась переписка между ВЭБом и ОАО «Евразийский», в которой подтверждалась информированность банка о всех действиях своего заемщика, включая законность перевода части кредита в офшорные компании.

Следствие настаивало на том, что ВЭБ не должен был вообще выдавать кредит своей дочерней компании «Евразийский», зная о такой схеме его расходования. Действия были переквалифицированы со статьи о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, на более мягкую — злоупотребление полномочиями. При первом варианте Балло грозило до десяти лет заключения, во втором — до четырех.

Также напомним, что до ВЭБа Балло работал в АКБ «Российский банк проектного финансирования» и входил в совет директоров компании «Бурятзолото».