Их подозревают в выводе средств через выдачу необеспеченных кредитов физлицам в 2018-2020 годах. Такие действия главы банка и его заместителя привели к разбалансировке финансовой устойчивости банка. У кредитной организации образовался портфель из невозвратных ссуд на сумму свыше миллиарда рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ - мошенничество в крупном размере. Теперь подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Сейчас они под арестом.
Во время расследования этого дела полицейские провели 20 обысков, добавила Ирина Волк. Сейчас полицейские продолжают расследовать уголовное дело, устанавливаются обстоятельства мошенничества, а также принимаются меры, которые позволят возместить пострадавшим от мошеннических действий предпринимателей ущерб.