Posted 10 марта 2021, 09:36
Published 10 марта 2021, 09:36
Modified 7 марта, 13:49
Updated 7 марта, 13:49
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Уточняется, что вместе с совладельцем сетей Spar и «Народная семья» задержаны юрист и финдиректор.
Кроме того, задержали гражданина, оказывавшего фирме услуги по выводу заемных средств за границу.
- Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников, - сообщили изданию источники.
По данным собеседника, следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в конце прошлого года – о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование началось после того, как сотрудниками ФСБ были проведены оперативно-разыскные мероприятия.
Согласно версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд рублей в «Сбербанке». Источник в полиции указал изданию, что сотрудники компании предоставляли банку отчетные документы за период 2015-2018 годов, в которых были данные о доходах в финансовом состоянии организации.
По мнению следствия, это делалось специально, чтобы скрыть кредитные риски «ТД Интерторг».
- С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд руб., - сказал источник.
Он также добавил, что в материалах уголовного дела было сказано о том, что «получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители «ТД Интерторг» распорядились ими по собственному усмотрению». Оплачивать кредит они прекратили. Таким образом, банку был нанесен ущерб в 8 млрд руб.
Напомним, что компания была признана банкротом в феврале 2020 года.