ЦБ отозвал лицензии у банков «Онего» и «ФинТех» за помощь подпольным казино

По данным регулятора, банк «ФинТех» специализировался на проведении «непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр» в интернете.

«При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций», — отмечает ЦБ РФ.

Аналогичные обвинения выдвинуты и в отношении администрации банка «Онего», который, помимо поддержки нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов «был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж».

По данным РБК, «Онего» неоднократно предупреждали о недопустимости «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Однако предупредительные и ограничительные меры, неоднократно вводимые ЦБ, не помогли решить проблемы в кредитной организации. В итоге банк лишился лицензии.

На период до назначения конкурсных управляющих либо ликвидаторов в банках «ФинТех» и «Онего», занимавших по величине активов 241 и 308 места в рейтинге российской банковской системы, созданы временные администрации.