В производстве следователей находится 61 уголовное дело в отношении владельцев и топ-менеджеров различных банков, в ГСУ ведется расследование в отношении бывшего руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича, сообщил Краснов, пишет "Коммерсант".
По версии следствия, летом 2017 года, Данкевич, занимая пост председателя правления банка, вступил в преступный сговор с пока не установленными руководителями компаний O1 Group и "O1 Групп Финанс", являвшихся заемщиками "Открытия". Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб.
Зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости. Получив за них более 34 млрд руб., O1 Group досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в "Открытии". Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб.