Ущерб компании «Роснефть» от махинаций Анатолия Локтионова

Общая сумма ущерба ОАО «Роснефть» за время его работы составила 1,3 млрд. долларов США.

После заведения на него уголовных дел он скрылся в Лондоне и больше не возвращался в Россию.

Локтионов Анатолий Гаврилович (год рождения: 1947) — первый вице-президент ОАО «Роснефть».

Изначально начал карьеру в качестве генерального директора АО «Петро Трейд». Позже работал в Московском машиностроительном заводе «Знамя Труда» и Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений.

С середины 90-х Локтионов Анатолий изменил свое направление работы и стал частью нефтяного бизнеса, самой прибыльной сферы экономики России.

Хищения Локтионова в компании «Роснефть»

В период с 1998 по 2006 год Локтионов Анатолий Гаврилович работал в ОАО «Роснефть» и за это время нанёс ущерб компании в более, чем один миллиард долларов США.

Для осуществления преступного умысла Локтионов в 2000 году основал компанию Energo Inpex, базирующуюся в Женеве, бенефициаром которой был он сам. Пользуясь своей должностью в «Роснефти», Локтионов совершал регулярную поставку нефти и нефтепродуктов по сниженным ценам.

В 2006 году для тщательного сокрытия незаконной деятельности компания Energo Impex была переименована в Highlander International Trading и была включена в состав акционеров инвестиционного фонда Fleming family and Partners. Во всех новообразованных структурах бенефициаром был Локтионов Анатолий.

В результате функционирования Fleming family and Partners и незаконной деятельности вице-президента компании, за 10 лет было экспортировано примерно 30 млн. тонн нефти и 10 млн. тонн нефтепродуктов. Этот объем составил 40% от числа всего экспортируемого сырья «Роснефти». Ущерб от деятельности — примерно 1 млрд. долларов США.

Продажи бензина компанией Highlander International Trading спровоцировали убытки в «Роснефти»:

· 1 млн.194 тыс. долларов США в 2002 году;

· 4 млн 711 тыс. долларов США в 2003 году;

· 10 млн. долларов США в 2005 году.

Пользуясь занимаемым постом в ОАО «Роснефть», Локтионов Анатолий Гаврилович продолжил свои махинации, похитив у компании денежные средства в размере 280 млн. долларов США. На этот раз он применил систему обратного выкупа акций. Приобретя изначально через систему Синтез акции «Роснефти» за 20 млн. долларов, он передал их другой своей организации Highlander International Trading. После этого - продал акции обратно «Роснефти» за 300 млн. долларов США.

Распоряжение похищенными средствами

Локтионов Анатолий использовал украденную сумму, отмывая ее через швейцарский банк BNP Paribas. На эти средства он покупал недвижимость на территории России и за рубежом. К перечню приобретенного имущества можно отнести:

· дворец в п. Николино, общая стоимость 100 млн. долларов США;

· четыре квартиры в центре Москвы на сумму более 70 млн. долларов США;

· два загородных жилых дома и девять земельных участков в Подмосковье;

· дом в предместье Женевы Вандовре на Рут-де-ля-Капит;

· дом по Франции у мыса Кап-Мартен за 200 млн. евро;

· недвижимость в Англии и Монако.

Примерная стоимость зарубежного имущества оценивается примерно в 173 млн. долларов США. Вся недвижимость зарегистрирована на самого владельца, членов его семьи и зарубежные оффшорные компании.

Легализовать полученные незаконным путем средства ему помогли специалисты BNP Paribas. Они создали стратегию под названием «Решения по планированию благосостояния», которая включала в себя сеть оффшорных компаний с активами.

При помощи швейцарского банка были созданы оффшорные компании: Boston Manor Ltd, Carelink Limited, Рантева Холдингз Лимитед и другие.

Также деньги легализовались за счет инвестирования в проект строительства ЖК «Высокий берег» в городе Анапа Краснодарского края.

Если сравнить задекларированный и реальный объем доходов Локтионова Анатолия, суммы будут категорически разниться. Несоответствие параметров указывает, что обогатиться он мог бы исключительно за счет хищения средств компании «Роснефть» и их легализации.

Уголовные дела

В России на Локтионова Анатолия было заведено четыре уголовных дела: два за ложный донос и два за мошенничество в особо крупных размерах. Дела за ложные доносы были амнистированы по просьбе самого обвиняемого.

Сейчас Локтионов Анатолий Гаврилович скрывается от уголовного преследования в Лондоне.

Прежняя карьера Локтионова Анатолия Гавриловича

· В 1976 году окончил Московский авиационный институт;

· С 1994 по 1995 находится на должности генерального директора АО «Петро Трейд»;

· С 1976 года — сотрудник Московского машиностроительного завода «Знамя труда» и Всероссийского научно-исследовательский института физико-технических и радиотехнических измерений.

· С 1995 по 1996 год работает на посту исполнительного директора ОАО «Нефтяная компания —«Сиданко» по экспорту нефтяных продуктов;

· С 1996 по 1997 год — генеральный директор АО «Петро Трейд»;

· С 1997 по 1998 год занимает должность президента Внешнеторговой компании «Петро Трейд».

С 1998 по 2006 год был зарегистрирован по адресу: Москва, 1-ый Неопалимовский переулок, дом 15/7, квартира №8.