В Эстонии нашли следы $30 млрд, выведенных из России и СНГ

4 сентября 2018, 08:06

Сюжет

Банки

С 2007 по 2015 год небольшое отделение банка Danske Bank в Эстонии, не привлекая к себе внимания, смогло вывести из России и стран СНГ около 30 миллиардов долларов. Финансовая разведка прибалтийской республики изучает, по каким схемам выводились деньги и где они осели.

Эксперты, занимающиеся исследованием, удивляются тому, что Danske Bank удалось проводить такой «ошеломительный» объём денег, не привлекая к себе внимания, сообщило 3 сентября деловое издание Financial Times со ссылкой на исследование консалтинговой компании Promontory Financial.

Если финансовая разведка доберётся до конечных бенефициаров выведенных денег, то их счета буду заблокированы, согласно антикоррупционному европейскому законодательству.

Материалы по теме

В прошлом году из России вывели в офшоры 42 млрд рублей Вместо 96,1 млрд долларов - 48,7. Россия вывела половину своих денег из США

#Эстония #Экономика #Новости #Банки #Коррупция

Подпишитесь

Сетевое издание «Новые Известия on-line»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-79279.

Главный редактор: Андрей Краснобаев, ak@newizv.ru

Учредитель: ООО «ГАЗЕТА "НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ"»

Телефон: +7 (495) 640-25-53

Адрес: 121357, г. Москва, ул. Артамонова, д. 16, корп. 3

Реклама: reklama@newizv.ru