Как установило следствие, что мужчина с подельниками проделал мнимых финансовых операций на 750 миллионов рублей. При этом его доход в виде комиссии составлял не менее 1%.
Отмечается, что свою преступную деятельность он осуществлял в течение двух лет с 2015 года. Дело инициировали по факту осуществления банковской деятельности без регистрации.
Теперь "банкиру" грозит до четырех лет лишения свободы.
Источник: Ростов Газета