Центробанк лишил лицензии банк «Кредит Экспресс»
15 марта 2018, 09:16
Банк Росси отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в Ростове-на-Дону. В деятельности банка обнаружены многочисленные нарушения требований по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в заявлении ЦБ.
На 1 марта банк занимал 372-е место в банковской системе РФ по величине банковских активов.