Члену Совета Федерации Сулейману Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов. В ближайшее время в отношении бизнесмена будет определена мера пресечения, сообщает РБК. Предъявление обвинения Керимову подтвердил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. В соответствии с французским законодательством Керимов с настоящего времени является фигурантом дела. В дальнейшем он может предстать перед судом.
Сулеймана Керимова задержали в понедельник вечером, 20 ноября, в зале прилета аэропорта Ниццы, после чего он был сопровождён в полицейский участок. Сенатор был задержан для допроса по делу, связанному с уклонением от уплаты налогов. Вечером 22 ноября Керимова доставили в суд Ниццы, где он в течение нескольких часов беседовал с судебным следователем.
Помимо российского сенатора во Франции под стражу были взяты ещё четыре человека. Керимову вменяют «отмывание денег, полученных путём налогового мошенничества, совершённого организованной группой», на сумму, которая может достигать несколько десятков миллионов евро.
Французские СМИ связали задержание Керимова с обысками, которые прошли в середине февраля в коммуне Антиб на юге Франции — в одной из самых дорогих вилл на мысе. Издание Nice Matin писало, что вилла Hier (площадью 12 тыс. кв. м) принадлежит сенатору из России, о чём свидетельствовали найденные в особняке документы, в частности, счёт от драпировщика на €580 тыс. Официально, по данным Nice Matin, вилла была куплена бизнесменом из Швейцарии Александром Штульдхальтером за €35 млн.
У французских правоохранительных органов есть подозрения, что вилла Hier и прилегающая к ней недвижимость общей площадью 90 тыс. кв. м принадлежат Сулейману Керимову, а Штульдхальтер — лишь её номинальный собственник. Эти подозрения появились в начале 2014 года в ходе расследования в отношении антибского адвоката, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег. Из его прослушки следует, что стоимость виллы может составлять €127 млн, а цена покупки была умышленно занижена для снижения налогов.
Помощник Керимова Алексей Красовский заявлял, что его шеф не является собственником недвижимости, упоминаемой в этих публикациях, и все активы сенатора указаны в официальных декларациях. Среди его официально задекларированного имущества зарубежной недвижимости нет. Российские законы позволяют владеть зарубежной недвижимостью, но её необходимо декларировать.
Представитель российского МИДа заявил РБК, что до французских дипломатов доведены сведения, что Керимов является сенатором и обладает дипломатическим паспортом. Но Керимов отправился в поездку без него, так как дипломатический паспорт выдается только для официальных командировок.
По законам Франции дипломатический статус может быть признан, если владелец диппаспорта прибыл с официальным визитом, необходимо, чтобы Керимов находился в составе официальной делегации. Рамки действия дипломатического статуса Керимова зависят от решения французского судьи.
Пока суд принял решение не задерживать Сулеймана Керимова. Однако ему придётся сдать российский паспорт, не покидать пределы Франции до завершения расследования и каждую неделю приходить в полицию. Керимов будет обязан выплатить залог в размере 5 млн евро.