Московские полицейские предотвратили вывод 100 млн рублей за рубеж

"Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России выявлена и пресечена противоправная деятельность по выводу денежных средств за рубеж под видом купли-продажи ценных бумаг", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе следствия было установлено, что две столичные организации заключили фиктивный договор купли-продажи векселей с целью дальнейшего совершения банковских операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Затем покупатель, как требовалось по плану, не выполнил обязанности по оплате якобы полученных ценных бумаг. Далее продавец заключил с одной из подконтрольных иностранных фирм договор о переуступке прав и обязанностей по указанной сделке.

На основании судебных решений с компании-покупателя взыскана сумма задолженности по договору в размере свыше 100 млн рублей, которые были переведены на банковский счёт правопреемника-нерезидента.

Столичный главк МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ. В рамках расследования дела сотрудники ГУЭБиПК МВД России и ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве провели 9 обысков, в ходе которых изъяты более 100 печатей и первичная документация различных организаций, бланки, а также электронные ключи "банк-клиент".

В ходе следственных действий была задержана подозреваемая в совершении противоправного деяния. Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следственные мероприятия продолжаются.