Posted 12 июля 2017, 16:49

Published 12 июля 2017, 16:49

Modified 8 марта, 01:53

Updated 8 марта, 01:53

Мошенники "отмыли" миллиард через терминалы оплаты и салоны связи

12 июля 2017, 16:49
Сотрудники МВД РФ раскрыли преступную схему по "отмыванию" незаконных доходов, в которой использовались платежные терминалы и салоны связи. Мошенникам удалось отмыть таким способом около миллиарда рублей.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что подозреваемые с 2013 года проводили незаконные банковские операции без регистрации через сеть салонов сотовой связи и платежные терминалы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

"Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере трех с половиной процентов", - передает РИА "Новости" со слов официального представителя ведомства.

Как установило следствие, при помощи терминалов было обналичено около миллиарда рублей. В отношении организаторов и их пособников возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Шесть фигурантов помещены под домашний арест.

Подпишитесь