Как сообщает "Коммерсант", Ладонщиков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В рамках сделки бывший вице-президент рассказал, на какие компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд руб.
Источник, близкий к следствию, при этом отметил, что после изучения показаний Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере. Экс-владельцу Фондсервисбанка Воловнику грозит более тяжкое обвинение в организации преступного сообщества.
Сам Воловник отрицает свою вину, а Ладонщиков сразу ее признал и начал активно сотрудничать со следствием, впоследствии оформив сотрудничество официально. Теперь дело Ладонщикова выделят в отдельное производство, а его самого могут перевести из СИЗО под домашний арест.
Издание напоминает, что уголовное дело о хищении средств "Роскосмоса", размещенных в Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года. Как полагает следствие, владелец банка Воловник организовал хищение не менее 1,38 млрд руб., которые выводились, в том числе за границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. В апреле Воловник и Ладоншиков были арестованы.
Теперь, как уточняет источник, после показаний Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд руб., а кроме того, были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере.
"Решение о том, кто из них станет новыми обвиняемыми по делу, а кто сохранит нынешний статус свидетелей, будет принято в зависимости от их показаний",— отметил собеседник издания.
При этом отмечается, что предварительное следствие в отношении неустановленных лиц расследовалось довольно вяло, а в начале этого года, после вмешательства Генпрокуратуры, расследование резко активизировалось. Квалификацию преступления изменили на ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения). В конце апреля были арестованы первые подозреваемые Воловник и Ладонщиков.
Как предполагает близкий к следствию источник "Ъ", после всесторонней проверки показаний господина Ладонщикова и вероятных задержаний других участников хищений, экс-владельцу Фондсервисбанка Александру Воловнику могут инкриминировать более тяжкую ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
В то же время, защита господ Воловника и Ладонщикова обжаловала их аресты в Мосгорсуде. Представители Воловника считают, что инкриминируемое ему преступление было совершено в ходе предпринимательской деятельности. Защита предлагает перевести банкира из СИЗО под домашний арест.
Адвокаты Ладонщикова аргументировали необходимость домашнего ареста тем, что Тверской райсуд не учел раскаяние обвиняемого и его помощь следствию. Однако апелляционная инстанция оставила банкиров под стражей.