Если кто-то после прочтения названия этого закона потерял покой и глубокий сон, спешим утешить. В финансировании терроризма наши народные избранники заподозрили не всех подряд граждан, имеющих желание купить дамские сережки с бриллиантами или платиновую заколку для галстука, а только определенную часть потенциальных покупателей. Так, думцы установили пороговую сумму покупки ювелирных изделий, при которой не требуется идентификация клиента. Согласно закону, при покупке физическим лицом ювелирных изделий на сумму до 40 тыс. рублей идентификация клиента может не проводиться.
А вот для другой половины потенциальных покупателей, чья покупка осуществляется с использованием персонифицированных средств платежа, пороговая сумма увеличивается до 100 тыс. рублей. При этом в законе предусмотрено исключение для случаев, когда у продавца возникает подозрение, что операция осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Эти возникшие у продавца подозрения предлагается оформить в качестве поправок для внесения в «антиотмывочный» закон. А уже в соответствии с действующей редакцией «антиотмывочного» закона организации и индивидуальные предприниматели, реализующие ювелирные изделия, обязаны будут идентифицировать клиентов вне зависимости от суммы покупки.
Так что, отправляясь в магазин и беря авоську в руки, не забудьте положить в портмоне из крокодиловой кожи свой общегражданский паспорт. Иначе желаемой покупки можно будет век не видать!