Суд в Кемеровской области признал виновной женщину, которая в течение трех лет обналичивала деньги со счетов своих клиентов, в осуществлении незаконной банковской деятельности. За все время она получила более 669,9 млн рублей.
«В течение трех лет, с 2009 года по 2011 год женщина обналичивала денежные средства. Для этого она использовала расчетные счета различных юрлиц, которые были зарегистрированы в том числе ее знакомыми», - рассказала в субботу старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, передает INTERFAX.RU.
Тушкевич отметила, что деньги на счет жительницы Кемеровской области переводились под видом оплаты за товары или услуги. После этого женщина снимала деньги через подставных лиц и передавала их клиентам. За это она получала комиссионные в размере 4% от обналиченной суммы.
В итоге общий доход женщины за три года составил 26,7 млн рублей. Ее приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
О.