Столичные полицейские задержали членов преступной группы, которые незаконно обналичили более 30 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу Романа Михайлова.
В банду входили три человека - менеджер одного из московских коммерческих банков и двое безработных. Действуя без лицензии, они проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам.
Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты, отмечает Лента.ру.
Для проведения операций задержанные использовали расчетные счета и реквизиты фирм-«однодневок», а их клиентами были различные организации, зарегистрированные в ЦФО и имеющие необходимость обналичить или перевести деньги, в том числе за рубеж. Деньги выдавали через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из членов банды.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Задержанным грозит до семи лет тюремного заключения и штраф в размере до миллиона рублей. Имена задержанных не разглашаются.
М.