Задержаны мошенники, обманувшие банк почти на миллиард

Сотрудниками ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу по подозрению в совершении мошенничества в составе организованной преступной группы с причинением ущерба в особо крупном размере задержаны двое мужчин, 1956 и 1976 г.р. и женщина, 1965 г.р. Дата задержания не уточняется.

Установлено, что за период с 2006 по 2007 годы подозреваемые представили в одно из банковских учреждений г. Москвы поддельные документы бухгалтерской отчётности, договоры с контрагентами, документы о наличии оборотных средств и оборудования от имени генеральных директоров коммерческих фирм, передает пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО

На основании указанных бумаг мошенники получили кредиты на общую сумму 880 миллионов рублей и организовали перечисление денежных средств на расчётные счета подконтрольных им компаний, обналичили и присвоили их.

В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.

Правоохранительными органами проводится комплекс необходимых оперативных и следственных мероприятий по документированию других эпизодов преступной деятельности подозреваемых, а также устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

Следует отметить, что в рамках расследования уголовного дела в качестве обеспечительной меры уже арестовано имущество подозреваемых на сумму 260 миллионов рублей. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Н.