В городе Одинцово Московской области задержан управляющий местного филиала одного из крупных коммерческих банков, подозреваемый в незаконном выведении со счетов организации свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) областного ГУВД, передает ИТАР-ТАСС. Название банка в интересах следствия пока не разглашается.
«Подозреваемый имел в собственности несколько фирм-“однодневок”, которые были зарегистрированы на его ближайших родственников, — рассказал источник. — Используя свое служебное положение, управляющий давал указания кассирам банка о перечислении денежных средств на счета подконтрольных ему организаций». Впоследствии они обналичивались.
Хищения были выявлены в ходе плановой ревизии. «Было установлено, что в результате действий управляющего капитал банка уменьшился более чем на 104,1 миллиона рублей», — отметил источник.