«Федеральное законодательство должно быть дополнено такими нормами, которые позволят поставить дополнительный заслон для использования банковской системы в преступных целях», – заявил первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман, выступая во вторник на слушаниях в Госдуме. В частности, полагает он, законы по противодействию легализации преступных доходов следовало бы дополнить нормой, «предоставляющей кредитным организациям право отказывать клиенту в заключении и использовании договора банковского счета и исполнении операций, если возникли обоснованные подозрения, что операции проводятся либо будут проводиться в целях легализации доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма».