Президент концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц объявлен в федеральный розыск. Линшица обвиняют в незаконных банковских операциях, а также легализации преступных денег. По версии следствия, глава «Нефтяного» получил незаконный доход в размере 57 миллиардов рублей. Часть этой суммы в размере 610 миллионов рублей Линшиц смог легализовать.
Проанализировав полученные доказательства, прокуратура выдвинула обвинения против руководства банка. По мнению следствия, «Нефтяной» занимается незаконной деятельностью начиная с 2000 года.
По некоторым данным, Линшиц финансировал Союз правых сил и бывшего премьер-министра Михаила Касьянова.