Совместная операция Генпрокуратуры и МВД РФ по выявлению банков-«прачечных» проходит не только в Москве, но в офисе голландской "дочки" ОАО "НК ЮКОС" - YUKOS Finance B.V, зарегистрированной в Амстердаме.
Обыски и выемки документов связаны «с расследованием уголовного дела о легализации денежных средств, добытых преступным путем рядом сотрудников НК «ЮКОС» совместно с другими лицами. Следствие располагает данными о том, что в течение 2000-2003 гг. некоторые руководители и сотрудники НК ЮКОС похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 млрд долл. США», сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Обыски прошли в поселке Жуковка 88, Адвокатском бюро "АЛМ-Фельдманс", ООО "Инвестиционный банк "Траст", ООО "Национальный банк "Траст", ООО "ЮКОС-ФБЦ" (бухгалтерская компания, занимающаяся обслуживанием НК "ЮКОС").
В пресс-службе инвестиционного банка "Траст" агентству "Интерфакс-АФИ" сообщили, что выемка документов - это рутинный процесс, не влияющий на работу банка.
Об итогах следственных мероприятий пока не сообщается.