Posted 4 августа 2005, 11:16
Published 4 августа 2005, 11:16
Modified 8 марта 2024, 09:31
Updated 8 марта 2024, 09:31
ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию у банка "Деловая Москва" за отмывание денег и за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Лицензия перестает действовать с 4 августа.
Сегодня к работе в банке "Деловая Москва" приступит временная администрация, которую возглавит заместитель начальника управления по организации инспекционной деятельности Московского ГТУ Банка России Олег Киселев.
Проверяющие обнаружили грубые нарушения правил бухгалтерского учета и отчетности, а также совершения кассовых операций. Наряду с этим банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
По словам экспертов Банка России, нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам клиентов.