Генеральный директор ООО "Фаргойл" Антонио Вальдес-Гарсиа (трейдинговая компания НК "ЮКОС" (РТС: YUKO), Мордовия) был задержан в четверг в аэропорту по прибытии в Россию, сообщает пресс-центр Михаила Ходорковского.
Генпрокуратура РФ в декабре прошлого года возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств НК "ЮКОС" в 2001 году в размере 31 млрд. рублей с использованием компании "Фаргойл".
По версии прокуратуры, «Фаргойл» - одна из подставных фирм, через которые деньги со счетов ЮКОСа поступали на счет неких частных лиц.
Также в 2004 году было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО "Фаргойл", предъявивших требование о компенсации налога на добавленную стоимость из федерального бюджета на сумму свыше 32 млрд. рублей по лжеэкспортным операциям, сообщает «Интерфакс».