Двести лет за «слив»

Раджа Раджаратнама арестовали вместе с пятью другими подозреваемыми в использовании инсайдерской информации. Особую пикантность этой операции, проведенной сотрудниками министерства юстиции США, придает тот факт, что суд впервые разрешил арест на основании распечаток подслушанных телефонных разговоров подозреваемых. Главарю банды – шри-ланкийскому финансисту суд Манхэттена предъявил обвинения по 13 пунктам, в том числе в мошенничестве с ценными бумагами и сговоре. В обвинении говорится, что Раджаратнам заработал для своего фонда Galleon как минимум 20,6 млн. долларов благодаря инсайду в таких компаниях, как IBM, Intel, Google и Hilton Hotels. Кстати, задержали его в международном аэропорту Кеннеди в тот момент, когда он, заподозрив опасность, собирался лететь в Лондон.

Радж Раджаратнам создал Galleon в 1996 году после успешной карьеры брокера в американской финансовой компании Needham & Co. Главный офис фонда располагается в Нью-Йорке, а в Калифорнии, Китае, Индии и на Тайване имеются отделения. Galleon обещал клиентам очень высокие проценты – 22% и благодаря этому сумел собрать в управление около 7 млрд. долларов. Вместе с главным фигурантом дела были задержаны Раджив Гоэль, 51-летний руководитель отдела стратегических инвестиций Intel, Роберт Моффат, 53-летний вице-президент IBM; Анил Кумар, 51-летний директор консалтинговой компании McKinsey, 43-летний Дэниель Чизи и 60-летний Марк Курланд, топ-менеджеры New Castle Funds, фирмы по управлению капиталами.

Следствие считает, что топ-менеджеры крупных компаний сообщали Раджу Раджаратнаму о предстоящих важных сделках, которые могли сильно повлиять на рынки ценных бумаг. Гоэлю, например, вменяется в вину передача информации о предстоящих инвестициях Intel в Интернет-провайдера Clearwire, которые позволили Galleon за считанные минуты заработать 579 тыс. долларов. Моффат, по информации правоохранительных органов, «слил» шри-ланкийцу информацию о сделке между IBM и изготовителем чипов AMD. Один из самых ярких примеров преступной деятельности шайки – информация, полученная от аналитика из рейтингового агентства Moody’s, о предстоявшей в июле 2007 года покупке финансовой компанией Blackstone гостиничной сети Hilton. Раджаратнам тогда заработал 4 млн. долларов. «Жадность не доведет до добра,– заявил нью-йоркский прокурор Прит Барара, который ведет расследование.– Это дело должно стать предупреждением для Уолл-стрит».

В расследовании мошенничеств Раджа Раджаратнама и его сообщников американские власти впервые успешно применили разрешенное судом прослушивание телефонных разговоров подозреваемых для сбора информации об их сделках. Считается также, что это – крупнейшее дело, возбужденное против хеджевого фонда по делам, связанным с использованием инсайдерской информации.