Posted 30 января 2008,, 08:45
Published 30 января 2008,, 08:45
Modified 8 марта, 08:13
Updated 8 марта, 08:13
Банк России отозвал лицензию у московского Банка промышленного развития. Банк не исполнял нормативные акты Центробанка, а также неоднократно нарушал федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк промышленного развития не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери, нарушал сроки перечисления средств клиентов, допускал нарушения правил ведения бухгалтерского учета, а также не соблюдал порядок и сроки представления в Банк России отчетности.
В Банк промышленного развития назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов приостановлены.