Банда пыталась вывести за рубеж 18 млрд руб.

Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ пресекли деятельность организованной группы. Участники банды подозреваются в незаконном обналичивании и выводе за рубеж 18 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

По информации источника, было проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег. В отношении организатора и шести активных участников группы следственным комитетом при МВД возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.