ЦБ наказал сразу три банка-«прачечных»

Центробанк РФ отозвал лицензии у акционерного банка «Русские финансовые традиции», КБ «РТБ-банк» и КБ «Межотраслевой промышленный банк».

В банках назначены временные администрации, которые будут функционировать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Наказание последовало за ряд нарушений, которые были зафиксированы в деятельности данных финансовых учреждений.

Так, банк «Русские финансовые традиции» грубо нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

РТБ-банк осуществлял рискованную кредитную политику, несвоевременно направлял сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Межотраслевой промышленный банк неоднократно нарушал законодательство о противодействии легализации преступных доходов, не направлял сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу.