Центробанк наказал банк-«прачечную»

Приказом Банка России у кредитной организации ОАО «Коммерческий банк “Русская инвестиционная группа”» (ОАО «КБ “Р.И.Г.”», Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Центробанка.

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов — резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций составил более 7,5 миллиардов рублей», — говорится в сообщении ЦБ.

«Назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. ОАО «КБ “Р.И.Г.”» является участником системы страхования банковских вкладов», — говорится в сообщении.

Банк «Русская инвестиционная группа» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».