Москва: подозрительный банк лишился лицензии

Центробанк РФ отзывает с 20 сентября 2007 года лицензию на осуществление банковских операций у акционерного коммерческого банка «Фалькон» (Москва). Одновременно ЦБР назначил временную администрацию по управлению АКБ «Фалькон». Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБР.

В деятельности финансовой организации выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, допускал нарушения сроков отправки соответствующих сообщений в Росфинмониторинг, не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. Банк также нарушал кассовую дисциплину и представлял недостоверную отчетность в Банк России.

Сообщается, что в первой половине сентября 2007 года на расчетные счета пяти английских и трех офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам поступило около 20 миллиардов рублей. Якобы эти переводы являлись платой за товары, на самом деле никогда не пересекавшие таможенные границы РФ. В дальнейшем сомнительные денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Молдавии, Кипра, Киргизии, Латвии, Эстонии и Литвы. За этот же период, как отмечают в ЦБ, банк выдал клиентам наличные денежные средства в объеме, почти в четыре раза меньшем, — около 5,5 миллиардов рублей.

ОАО «АКБ “Фалькон”» (Москва) образовано в 1993 году, его уставный капитал составляет 34,92 миллиона рублей.