Оренбургский бизнесмен «отмыл» более $5 миллионов

В Оренбурге руководитель одной из строительных фирм города подозревается в легализации свыше 5 миллионов долларов, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, предприниматель 20 мая 2008 года заключил договор на поставку строительного оборудования и комплектующих с иностранной компанией Romanir Ventures LTD, находящейся на Кипре, и перечислил на ее счет деньги в сумме более 5,3 миллиона долларов, сказал источник.

Он отметил, что до настоящего времени товар на территорию РФ не поступил, а денежные средства не возвращены.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по статье 174 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.