«Стройкредитинвест» незаконно выдал клиенту 18 млрд. рублей

Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка ООО «КБ “Стройкредитинвест”» (СКИ) и назначил в нем временную администрацию. Руководителем временной администрации назначен экономист 1-й категории отдела по работе с аудиторскими организациями управления аудита и внутреннего контроля кредитных организаций Московского ГТУ Банка России Владимир Пригорный.

Решение об отзыве лицензии было вызвано тем, что СКИ не создавал резервы на возможные потери по ссудам, допускал нарушения «кассовой дисциплины» и не выполнял предписания Банка России.

В течение июля–сентября 2006 года в период действия запрета Банка России на осуществление кассового обслуживания банком были выданы из кассы одному клиенту наличные денежные средства на покупку ценных бумаг в сумме более 18 миллиардов рублей. В начале октября 2006 года руководители и сотрудники фактически прекратили деятельность банка.