Росфинмониторинг подозревает 10 банков в отмывании денег

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по-прежнему считает целесообразным проведение оперативных проверок со своим участием, участием правоохранительных органов и ЦБ РФ банков при возникновении подозрения в отмывании денег. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава службы Виктор Зубков.

Он, отметил, что речи о массовых проверках не идет. "Таких банков немного, их можно пересчитать на пальцах двух рук", - подчеркнул он.

По мнению главы Росфинмониторинга, если бы с проверкой могли прийти в Содбизнесбанк раньше, до активизации негативных процессов, можно было бы не допустить, чтобы этот банк наращивал клиентскую базу, повышал процентные ставки, уводил деньги за рубеж.

По словам В.Зубкова, ЦБ РФ пока не отреагировал на предложение Росфинмониторинга о проведении оперативных проверок банков. "Пока молчат", - сказал он.