"Банк инвестиций и кредитований" и "Фонон" отмывали деньги террористов

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух московских банков: у ООО "Банк инвестиций и кредитования" (БИК, г.Москва) и у коммерческого банка ООО "Фонон" (г.Москва).

Причины отзыва лицензий стали уже традиционными - неоднократное нарушение требований, предусмотренных статьями "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".