Финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы

23 мая 2019, 18:45

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделит Росфинмониторинг правом контролировать почтовые переводы на суммы более 100 тыс. руб. и операции с деньгами на счетах абонентов операторов связи.

Законопроект обязывает финансовую разведку контролировать почтовые переводы размером более 100 тыс. руб., а также операции, проводимые с помощью мобильных операторов, на сумму более 50 тыс. руб. (за исключением оплаты собственно услуг связи). Контроль также устанавливается за операциями по передаче клиенту денег на сумму более 600 тыс. руб. в случае, если они выплачиваются в счёт исполнения обязательств третьего лица.

Нововведения предложены для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Материалы по теме

Росфинмониторинг фиксирует увеличение блокировок банками операций клиентов Росфинмониторинг поглядывает на сделки с недвижимостью для отмывания денег Росфинмониторинг присмотрится к денежным переводам от 100 000 рублей

#Экономика #Новости #Почта #Госдума #Росфинмониторинг

Подпишитесь

Сетевое издание «Новые Известия on-line»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-79279.

Главный редактор: Андрей Краснобаев, ak@newizv.ru

Учредитель: ООО «ГАЗЕТА "НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ"»

Телефон: +7 (495) 640-25-53

Адрес: 121357, г. Москва, ул. Артамонова, д. 16, корп. 3

Реклама: reklama@newizv.ru