Posted 23 мая 2019,, 18:45
Published 23 мая 2019,, 18:45
Modified 7 марта, 15:53
Updated 7 марта, 15:53
Финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы
23 мая 2019, 18:45
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделит Росфинмониторинг правом контролировать почтовые переводы на суммы более 100 тыс. руб. и операции с деньгами на счетах абонентов операторов связи.
Законопроект обязывает финансовую разведку контролировать почтовые переводы размером более 100 тыс. руб., а также операции, проводимые с помощью мобильных операторов, на сумму более 50 тыс. руб. (за исключением оплаты собственно услуг связи). Контроль также устанавливается за операциями по передаче клиенту денег на сумму более 600 тыс. руб. в случае, если они выплачиваются в счёт исполнения обязательств третьего лица.
Нововведения предложены для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Подпишитесь
"